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更新时间: 2026-09-09
如果被银行列为高风险客户，则有些业务会受到限制或者监控。
当然，这也仅于银行内部。因为是银行自己把它列入高风险客户名单的。举个简单的例子，如果一家正常等级的客户汇款，银行可能啥也不需要，但是如果是高风险等级的客户汇款，银行要问，汇款用途是做什么，钱从哪来的，要求提供一些资料，审核通过再汇款或者不给做。
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